MASAK, fon soruşturmasında o bilgileri başsavcılığa iletti

MASAK, TEFAS üzerinden işlem görmeyen ve yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemlerdeki yatırım fonlarının pay sahipleriyle ilgili elde ettiği verileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletti. 117 yöneticiye ait finansal hareketler detaylı bir şekilde incelenerek, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı olarak iki ayrı analiz raporu hazırlanıp Başsavcılığa gönderildi. Raporda, Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bağlı kuruluşlarında görev yapan yöneticilerin işlemleri ele alındı.

Ayrıca, tek bir yöneticiye yönelik malvarlığının kaçırılması şüphesi doğrultusunda ayrı kapsamlı bir çalışma yürütülerek üçüncü bir analiz raporu hazırlandı ve Başsavcılığa sunuldu. İncelemeye konu yatırım fonlarının TEFAS’da işlem görmediği dönemlerdeki pay sahiplerine dair bilgiler, fon giriş‑çıkış işlemleri ve elde edilen kazançları kapsayacak şekilde devam eden analizlere yansıtıldı.

Bu süreçte, bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve ödeme kuruluşları nezdinde sıkılaştırılmış izleme mekanizmaları devreye alındı. Yurt dışına fon aktarımı, yüksek tutarlı nakit işlemleri ve olağan dışı finansal hareketlere yönelik işlem bazlı kontroller uygulanırken, 21 Eylül 2026 tarihine kadar yaklaşık 2,5 milyar lira tutarında bir işlem teşebbüsü durduruldu ve bu olay Başsavcılığa bildirildi.